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이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다

2018

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  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템 구축 / 진단
    / 운영, 내부감사결과 Follow Up


  • 대표감사위원 최우석

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 최우석(사외)
    선임일 2017-03 2016-03 2018-03
    임기 2020-03 2019-03 2021-03

주요활동내용

05. 11
1. 대표감사위원 선임 (의결)
2. 2018년 감사결과 보고(3차) (보고)
3. 2018년 1분기 결산실적 확정 및 외부감사 검토결과 (보고)
4. 회계 및 감사분야 최근 동향 (보고)
03. 09
1. 제11차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
3. 2017년 감사보고서 확정 (의결)
4. 2017년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
5. 2018년 감사실 업무계획 (보고)
6. 감사결과 보고_2차 (보고)
7. 외부감사인 비감사업무 용역계약 (보고)
02. 26
1. 2017년 결산실적 확정 (보고)
2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
3. 2017년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고)
4. 감사결과 보고_1차 (보고)
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  • 사외이사후보추천위원회

    역할
    사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보 및
    사외이사 평가 / 보상검토


  • 위원장 선임 예정

    사외이사후보추천위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 최우석(사외) 김준(사내)

주요활동내용

02. 21
1. 사외이사 후보 추천 (의결)
02. 20
1. ‘18년 사외이사후보 추천 - 중점 고려사항 (보고)
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  • 전략위원회

    역할
    회사의 전략방향/ 전략계획 수립 및 주요전략 실행에 대한 사전 검토



  • 위원장 김준

    전략위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김정관(사외) 김준(사외) 김준(사내)

주요활동내용

06. 27
1. 중국 M-Project 추진 (사전검토)
2. 추가 지분 인수를 위한 SK E&P America, Inc. 증자 (사전검토)
03. 16
1. SK E&P America, Inc. 증자 (사전검토)
02. 23
1. 2018년 단기 경영계획 (사전검토)
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  • 인사위원회

    역할
    회사의 인력관리에 대한 방향설정 및 주요정책에 대한 의사결정



  • 위원장 김종훈

    인사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인
    위원 김종훈(사외) 김준(사외) 김창근(사내)

주요활동내용

02. 23
1. 2018년 이사보수한도 책정 (사전검토)
2. 주식매수선택권 부여 (사전검토)
3. 임원퇴직금규정 개정 (사전검토)
4. 2017년 인건비 실적 및 2018년 인건비 예산 (보고)
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  • 투명경영위원회

    역할
    내부거래에 대한 적합성 검토, 공정거래 자율준수 프로그램 이행 점검 및 사회공헌, 윤리경영 추진



  • 위원장 하윤경

    투명경영위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 김정관(사외) 하윤경(사외) 유정준(기타비상무)

주요활동내용

06. 27
1. 중국 M-Project 추진 (사전검토)
2. 추가 지분 인수를 위한 SK E&P America, Inc. 증자 (사전검토)
3. 2018년 업무용 항공기 공동관리계약 거래금액 변경 (사전검토)
04. 26
1. ’18년 SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 관련 거래 (사전검토)
2. Battery E-Project 추진 (사전검토)
04. 02
1. 금융계열사와의 유가증권 대규모 내부거래 승인 (사전검토)
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  • 사회공헌위원회

    역할
    회사의 CSR활동 Review 및 대외 Communication지원
  • 위원장 김종훈

    사회공헌위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김종훈(사외) 최우석(사외) 하윤경(사외)

주요활동내용

05. 11
1. 사회공헌위원회 위원장 선임 (의결)
2. 사회공헌 추진 계획 (보고)
3. 지속가능성보고서 발간 계획 (보고)
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