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Governance

이사회 내 위원회
이사회 내 위원회에서는 주요 경영사항에 대한 전문적이고 심도 있는 논의를 진행하고 있습니다.
SK이노베이션 이사회는 산하에 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략·ESG 위원회를 두고 있습니다. 모든 위원회의 위원장은 사외이사가 맡고 있으며, 각 역할에 따라 이사회 의결사항에 대한 사전검토 및 주요 경영사항 보고를 통해 의안 심의의 전문성을 강화하고 있습니다.
이사회
감사위원회
사외이사 3인
  • 위원 : 박진회, 백복현, 이지은
  • 회계 및 업무 수행 결과 감사
  • 반부패, 공정거래, 내부거래 등 컴플라이언스 리스크 사전·사후 관리
감사실

직속조직

인사평가보상위원회
사외이사 3인,
기타비상무이사 1인
  • 위원 : 박진회, 김주연, 이복희, 장용호
  • CEO평가·보상·승계
  • CEO후보 탐색 지원
  • 독자적 사외이사후보 탐색 및 검증
  • 인사관리/인재육성 정책 등 검토
기업문화부문
(HR전략담당)

간사조직

전략·ESG 위원회
사외이사 4인, 사내이사 2인,
기타비상무이사 1인
  • 위원 : 김주연, 백복현, 이복희, 이지은, 박상규,
    강동수, 장용호
  • CEO KPI 수립/평가
  • ESG / 경영 전략방향 수립
  • ESG / 재무 성과 관리
  • ESG Risk Mgmt.
  • 투자사업계획/Portfolio 수립
전략·재무부문
(ESG추진담당, 경영전략담당, 성과관리담당)

간사조직

위원회 규정
위원회 활동내역
2023
감사위원회
12.12 1. 외부감사인의 비감사용역 사전 승인 (의결)
2. 23년 진단/감사계획 및 결과 (의결)
3. 윤리경영 수준 측정 결과 및 리더 솔선수범 점검 결과 (보고)
4. 윤리상담 및 제보처리 절차 개정 (보고)
5. 경영진단 결과 (보고)
6. 경영진단 이행계획 (보고)
11.08 1. 2023년 3분기 결산실적 확정 (보고)
2. 2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
3. 2023년 3분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
4. 제보조사 결과 (보고)
5. 자정시스템 점검 결과 (보고)
6. 2023년 윤리경영 활동 결과 (보고)
7. 감사실 KPI 자기평가 (보고)
09.13 1. 제보조사 결과 (보고)
2. 감사업무 관련 규정 개정 (보고)
3. 환경과학기술원 투자예산 관리 업무감사 이행점검 계획 (보고)
4. SK이노베이션 경영진단 이행점검 계획
08.09 1. 외부감사인의 비감사용역 사전 승인 (의결)
2. 2023년 2분기 결산실적 확정 (보고)
3. 금융위 연결 내부회계 완화 방안 및 회사 대응 (보고)
4. 2023년 2분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
5. 제보조사 결과 (보고)
6. 내부통제 운영 체계 (보고)
07.12 1. 외부감사인의 비감사용역 사전 보고 (보고)
2. 내부감사/제보조사 결과 (보고)
3. SKI계열 내부통제 운영 체계 (보고)
05.10 1. 2023년 1분기 결산실적 확정 (보고)
2. 2023년 내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
3. 2023년 1분기 외부감사인 검토 결과 (보고)
4. 2023년 IR담당 업무보고 (보고)
5. 감사위원회 활동 평가 결과 (보고)
04.11 1. 2023년 감사실 KPI 수립안 (보고)
2. 국제윤리기준에 따른 KPMG의 비감사업무기회 관리 정책 및 현황 (보고)
3. SKO차입금에 대한 SK이노베이션 지급보증 요청 (보고)
4. SKO에 대한 지급 보증 제공 (사전검토)
03.15 1. 2022년 감사보고서 확정 (의결)
2. 2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견 확정 (의결)
3. 제16차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결)
4. 2022년 외부감사인 용역 평가 (보고)
5. 2022년 연결내부회계관리제도 사전인증 결과 (보고)
6. 감사/제보조사 결과 (보고)
7. 2023년 감사실 KPI 수립안 (보고)
03.08 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
2. 2022년 결산실적 확정 (보고)
3. 2022년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 감사 결과 (보고)
4. 2022년 SKI계열 윤리경영 Survey 결과 – 구성원/BP 대상 (보고)
02.17 1. 2022년 SKI 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
2. SKI 재무부문 조직•인력 현황 (보고)
3. 감사실 업무현황 (보고)
01.18 1. 지정 외부감사인 감사계약조건 승인 (의결)
2. 2023년 감사실 업무계획 (보고)
인사평가보상위원회
12.18 1. 사외이사 후보 추천 2차 Review (보고)
11.28 1. CEO 후보 추천 (사전검토)
2. 2022년 CEO 지속가능영향력 잠정 평가 (안) (보고)
11.03 1. 사외이사후보추천현황 및 고려사항 (보고)
10.11 1. 사외이사 후보 추천 1차 Review (보고)
08.30 1. CEO 후보군 선발/육성 (보고)
2. CEO 보상체계 변경 (보고)
07.26 1. CEO 후보군 선발/육성안 (보고)
07.12 1. 사외이사후보 추천 계획 (보고)
03.29 1. 대표이사 2022년 IB 및 2023년 연봉(案) (사전보고)
02.06 1. 2022년 인건비 실적 및 2023년 인건비 예산 (보고)
2. 이사 후보 추천 (사전검토)
3. 2023년 이사보수한도 수립 (사전검토)
01.18 1. 2022년 CEO KPI 평가 (사전검토)
2. 2022년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
3. 2023년 사외이사 후보 추천 (의결)
전략·ESG 위원회
11.22 1. 2023년 ESG Rating 평가 결과 (보고)
2. SKI계열 그린워싱 예방 가이드라인(안) (보고)
3. 2023년 CEO KPI 잠정평가 (보고)
08.09 1. 2023년 ESG 대외 Comm 확대 추진 (보고)
07.12 1. 2023년 CEO KPI 중간 평가 (보고)
2. SKI 중기 자산효율화 추진 계획 (보고)
06.14 1. Project T (사전검토)
2. SK이노베이션 2023년 ESG Report 발간 계획 (보고)
3. SK이노베이션 인권보고서 발간 (보고)
04.11 1. 미래전략위원회 위원장 선임 (의결)
2. SK온에 대한 지급보증 제공 (사전검토)
3. 2023년 CEO KPI수립 (사전검토)
4. SK온 차입금에 대한 SK이노베이션 지급보증 요청 (보고)
5. SK이노베이션 2023년 ESG 추진 전략 (보고)
6. 2023년 ESG Report 작성 방향 (보고)
01.18 1. 현물배당을 위한 자기주식처분 (사전검토)
2. 2022년 CEO KPI 평가 (사전검토)
3. 2022년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토)
사외이사 후보 추천 절차
인사평가보상위원회는 이사회 의사결정에 필요한 전문성을 보유한 인재를 영입하기 위하여 후보군(Pool)을 확보하고, 공정하고 투명한 사외이사 후보 추천 체계를 정립하여 이사 선발의 전 과정을 주도하고 있습니다.
이사회 ESG관리 체계
ESG위원회는 SK이노베이션의 E·S·G 각 영역별 기능 강화 및 실행 성과에 대한 관리, 지도, 감독을 수행하여 SK이노베이션 경영 의사결정 전반을 주도합니다. 또한, ESG 관점에서 이사회 상정 안건에 대한 사전 점검을 필수적으로 수행하며, 실질적인 영향력을 바탕으로 ESG를 주제로 한 강연, 토론 및 주요 투자자와의 회의에 참여하는 등 외부 이해관계자와의 적극적인 소통에도 앞장서고 있습니다.

  • ESG전략 방향 검토 및 주요 과제 실행, 관리 및 감독

  • 목표 대비 성과 최종 점검 및 개선점 도출

  • ESG정보공개 확대를 위한 보고서 발간

  • ESG 관련 주요 이해관계자 초청 및 토론 Session 운영

  • 외부 ESG 포럼 및 행사 참여 이해관계자 소통 진행

  • 全 이사회 안건에 대한 ESG Risk 관점의 사전 점검 시행
  • 정기적 ESG 성과 관리 보고 Process 운영 (연 2회 보고)
  • 주요 이해관계자 초청/토론 Session 운영 및 소통 확대
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