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기업지배구조

SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

2018

이사회 규정
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이사회 활동 내역(2018) 목록으로 일시, 의안, 내용, 사외이사 참석인원(총 참석이사), 가결여부 정보 제공
일시 의안 내용 사외이사 참석인원 (총 참석이사) 가결여부
2018. 09. 19
의결안건 1. 차세대 ERP 추진을 위한 SK㈜와의 거래
보고안건 1. Plastic Issue 관련 영향 및 대응방안
2. 석유사업 환경과 성장 방향
3. 2018년 상반기 CP 운영 실적 및 하반기 운영 계획
4. 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과
4(6)
1.가결
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2018. 08. 27
의결안건 1. SKI 회사채 발행
2. 계열 금융회사와의 거래
3. 중국 LiBS 현지법인 설립 및 출자
4. 증평공장 內 ESS 운영관련 E&S와의 거래
보고안건 1. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
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2018. 07. 31
의결안건 1. 중간배당
2. 서린사옥 부동산펀드 지분매입
보고안건 1. 2018년 2분기 경영실적 보고
2. 이란원유 금수조치의 영향 및 대응
3. 동남아 투자법인 출자
4. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동결과
5(8)
1.가결
2.가결
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2018. 06. 27
의결안건 1. 중국 M-Project 추진
2. 추가 지분 인수를 위한 SK E&P America, Inc. 증자
3. 고정금리부 해외사채 발행
4. 2018년 임원배상책임보험 가입
5. 금융계열사와의 2018년 3분기 거래한도 설정
6. 2018년 업무용 항공기 공동관리계약 거래금액 변경
7. 준법지원인 선임
보고안건 1. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
6.가결
7.가결
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2018. 05. 28
의결안건 1. 기업지배구조 헌장 제정
보고안건 1. SK그룹 사회공헌 전략
2. FCCL 사업 매각
5(8)
1.가결
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2018. 04. 30
의결안건 1. 금융계열사와의 대규모 내부거래 취소
2. T-Project 추진
3. SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 관련 거래
4. 행복나눔재단 기부금 집행
5. E-Project 추진
보고안건 1. 2018년 1분기 경영실적
2. 이사회 활동 평가 결과
3. 이사회 의결사항 집행 결과 및 위원회 활동 결과
5(7)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
5.가결
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2018. 04. 02
의결안건 1. SK루브리컨츠㈜ 유가증권상장에 따른 구주 매출
2. 금융계열사와의 유가증권 대규모 내부거래 승인
보고안건 1.위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
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2018. 03. 20
의결안건 1. 이사회 내 위원회 위원 선임
2. 2017년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경
3. 금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정
4. SK E&P America, Inc. 증자
보고안건 1. 2017년 준법지원관리체계 운영실적 및 2018년 계획
2. 2017년 공정거래자율준수프로그램 운영실적 및 2018년 계획
3 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과
4. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
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2018. 02. 26
의결안건 1. 제11차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택
2. 주식매수선택권 부여
3. SK루브리컨츠 IPO 추진
4. 2018년 단기 경영계획
보고안건 1. SKI Fund 현황
2. 2017년 내부회계관리제도 운영 실태
3. 위원회 활동 결과
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
4.가결
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2018. 01. 31
의결안건 1. 제11기(2017년) 재무제표 승인
2. 제11기(2017년) 영업보고서 승인
3. SK E&P America, Inc. 보증 제공
보고안건 1. E&P 중국 Oil Discovery
5(8)
1.가결
2.가결
3.가결
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* 2007년 8월 ~ 2010년 12월까지의 내용은 회사분할 이전의 SK에너지㈜ 자료 입니다.