| 일정 | 의안 | 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 (총 참석이사) |
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| 2024.12.18 | 의결안건 |
1. 2025년도 단기경영계획 2. 2025년 SKI CEO KPI 수립 3. 2024년 SKI CEO KPI 최종평가 4. 2024년 CEO 지속가능영향력 평가 5. 대표이사 2024년 IB 및 2025년 연봉 6. 자회사/손자회사와의 거래총액 설정 ('25년1~12월) 7. 2025년 장애인표준사업장 거래총액 설정 8. mySUNI 교육용역 제공 관련 거래총액 설정 9. 2025년 사무공간 용역서비스 계약 10. 2025년 사내근로복지기금 출연 11. 업무용 항공기 공동관리계약 승인 12. SK핀크스㈜와의 거래 승인 13. 2024년 SK㈜ 공동운영비 등 거래총액 재설정 14. 2025년 SK㈜, SK바이오텍㈜와의 공동운영비 등 거래총액 설정 15. SK㈜와의 '25년 1분기 상품ㆍ용역거래 한도 설정 16. 2025년 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, 여주에너지서비스㈜와의 업무지원 위탁계약 체결 17. 2025년 도시가스사와의 업무지원 용역계약 체결 18. 2025년 부산정관에너지㈜와의 업무지원 용역계약 체결 19. Prism Energy International Pte. LTD.와의 LNG 단기거래를 위한 사전한도 승인 20. 보령 LNG터미널 이용계약 일부 지위이전에 관한 합의서체결 승인 21. 코원에너지서비스㈜와의 사무실 임대차계약 체결 승인 22. '25년 자회사와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결 23. SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 및 '25년 서비스요금 합의서 체결 24. 사회복지공동모금회 성금 집행 25. 인도네시아 대표사무소 임대차 계약 이관 및 자산 양수도 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결 6. 가결 7. 가결 8. 가결 9. 가결 10. 가결 11. 가결 12. 가결 13. 가결 14. 가결 15. 가결 16. 가결 17. 가결 18. 가결 19. 가결 20. 가결 21. 가결 22. 가결 23. 가결 24. 가결 25. 가결 |
5(9) |
| 보고안건 |
1. 2025년 SKI 계열 OC/CIC 중점추진과제 및 CEO KPI 수립안 보고 2. SKIET 관련 현황 보고 3. SKO 신규 수주 현황 및 투자계획 보고 4. 2024년 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 및 개선계획 5. 위원회 활동결과 |
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| 2024.11.27 | 의결안건 |
1. BlueOval SK의 ATVM Loan에 대한 보증 제공 2. 주요 업무집행임원 선임 |
1. 가결 2. 가결 |
5(9) |
| 보고안건 |
1. SK온 현황 보고 (부제:美 Trump 2.0 주요 정책 및 Biz 영향 검토) 2. BlueOval SK 합자투자계약 변경 등 보고 3. 수도권 R&D 센터 신설 추진 경과 4. 2024년 이사회 활동 평가 계획 5. 조직개편 및 임원인사 사항 6. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.11.01 | 의결안건 |
1. 합병종료 보고총회 갈음을 위한 공고의 건 2. 자회사와의 거래총액 설정 3. mySUNI 교육용역 거래총액 설정 4. 장애인표준사업장과의 거래총액 설정 5. SKIO와의 용역 거래총액 설정 6. E&S CIC 사장의 선임 7. 위원회 위원 선임 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결 6. 가결 7. 가결 |
5(8) |
| 보고안건 |
1. SK이노베이션 이사회 의결기준 검토 2. 일본 그룹 통합법인 설립 및 출자 3. 2024년 3분기 경영실적 보고 4. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.09.30 | 의결안건 |
1. Price Return Swap 계약 체결 2. SK엔무브 지분 Call Option 행사 및 투자예산 한도 증액 3. 주요 업무집행임원 선임 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 |
5(8) |
| 2024.08.23 | 의결안건 | 1. SK온 주주간 합의 | 1. 가결 | 5(8) |
| 보고안건 |
1. SK이노베이션 SMR 사업화 방안 2. SK이노베이션-SK E&S 통합 시너지 추진단 계획 3. 의결권 확보 현황 및 주주총회 대응 방안 4. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.07.17 | 의결안건 |
1. 합병계약 체결 승인 2. 자회사 합병 승인 3. 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택 4. 임시주주총회 기준일 지정 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 |
5(8) |
| 보고안건 |
1. 경영전략회의 결과 보고 2. 2024년 2분기 경영실적 보고 3. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.06.26 | 의결안건 |
1. 2024년 임원배상책임보험 가입 |
1. 가결 |
5(8) |
| 보고안건 |
1. BOSK ATVM Loan 관련 진행사항 2. SK이노베이션 보유 투자 주식 효율화 계획 3. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.06.05 | 의결안건 |
1. 주요 업무집행임원의 선임 |
1. 가결 |
5(8) |
| 2024.05.22 | 보고안건 |
1. 23년 지속가능경영보고서 발간계획 (중요성 평가 결과 포함) 2. BOSK ATVM Loan 관련 진행사항 보고 3. 위원회 활동 결과 |
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5(8) |
| 2024.04.25 | 의결안건 |
1. 대표이사 ‘24년 연봉 및 장기성과급 2. ‘24년 SK이노베이션 CEO KPI 수립 3. ’24년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 4. ’23년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 거래금액 변경 |
1. 가결 2. 수정가결 3. 가결 4. 가결 |
5(8) |
| 보고안건 |
1. '24년 SK이노베이션 계열 OC CEO KPI 2. '24년 1분기 경영실적 |
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| 2024.03.28 | 의결안건 |
1. 이사회 의장 선임 2. 위원회 설치 및 위원회 위원 선임 3. 이사회/위원회 규정 개정 4. SK이노베이션㈜ 지배구조헌장 개정 5. 대표이사 선임 6. 2024년 SKI 안전보건 경영계획 7. Project T 추진 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결 6. 가결 7. 가결 |
5(8) |
| 보고안건 |
1. SK온 사업 현황 2. 이사회 활동 평가 결과 3. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.02.28 | 의결안건 |
1. 사외이사 제도 2. 임원관리규정 개정 3. 정관 일부 개정 4. 제17차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 |
6(8) |
| 보고안건 |
1. `24년 SKI CEO KPI 수립 2. 美 그룹 GR법인 출자 (USA 증자) 3. `23년 내부회계관리제도 운영실태 4. `23년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 결과 5. 준법지원/공정거래자율준수프로그램 `23년 실적 및 `24년 계획 6. 위원회 활동 결과 |
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| 2024.02.05 | 의결안건 |
1. 2023년도 재무제표 승인 2. 제17기 영업보고서 승인 3. 2023년 CEO KPI 평가 4. 2023년 CEO 지속가능영향력 평가 5. 대표이사 2023년 IB 및 2024년 연봉 6. 자기주식 처분 및 주식보상계약 체결 (6-1, 6-2) 7. 2024년 단기경영계획 8. 자사주식 소각 9. SK온에 대한 지급보증 제공 |
1. 가결 2. 가결 3. 가결 4. 가결 5. 가결 6. 가결 7. 가결 8. 가결 9. 가결 |
6(8) |
| 보고안건 |
1. SK온의 서산3공장 신설 2. 2023년 이사회활동 평가 계획 3. 위원회 활동 결과 |
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