제19기 주주총회
SK이노베이션은 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
의안 주요내용
| 장소 및 일시 | |
|---|---|
| 일시 | 2026년 3월 24일(화요일) 오전 9시30분 |
| 장소 | 서울시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 |
| 주주총회 출석 외 의결권 행사(전자투표) 방법 안내 |
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였습니다. 이에 따라 주주님들께서는 전자투표와 전자위임장 권유제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
ㆍ아래 인증서 이용하여 접속 후 주주총회 안건별 투표 실시 - 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정) ㆍ인터넷 홈페이지 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 홈페이지 : https://evote.ksd.or.kr/m ㆍ투표 기한 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
| 정기주주총회 현장 출석 시 유의사항 안내 |
[본인 참석 시] ◆ 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] ◆ 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 ◆ 위임장 기재 사항: ㆍ위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ㆍ대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ㆍ위임인의 인감날인 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니, 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다. |
| 기타사항 | |
| 의안 및 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 의안 | 결과 | 찬성률 | ||
| 가. 보고안건 | 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| 나. 부의안건 | 제 1호 의안 | 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인 | ||
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정 | |||
| 제 2-1호 의안 | 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건 | |||
| 제 2-2호 의안 | 그 외 정관 변경의 건 | |||
| 제 3호 의안 | 이사 선임 | |||
| 제 3-1호 의안 | 사내이사 선임 (장용호 후보) | |||
| 제 3-2호 의안 | 사외이사 선임 (김주연 후보) | |||
| 제 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임 (이복희 후보) | |||
| 제 5호 의안 | 이사보수한도 승인 | |||
